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雅戈尔:第八届董事会第一次会议决议公告

作者:上海市管理科学学会 来源:上海市管理科学学会 发布日期:2018-10-02

股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临 2014-023

雅戈尔集团股份有限公司

八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

雅戈尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 4 月 9 日以书面形式发出召开第八届董事会第一次会议的通知,会议于 2014 年 4 月 14 日在雅戈尔办公大楼十楼会议室以现场会议形式召开,出席本次董事会会议的董事应到 9人,实到 9 人,会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。会议由李如成先生主持,审议并形成了如下决议:

一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》

同意选举李如成先生为公司第八届董事会董事长,选举李如刚先生为公司第八届董事会副董事长。

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于修订董事会各专业委员会议事规则的议案》

同意将董事会薪酬与提名委员会和审计委员会的成员由 5 人调整为 3 人,并据此修订专业委员会议事规则的相关条款;并且,为进一步建立健全董事会审计委员会的规范运作,同意参照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的制度体系,修订《董事会审计委员会议事规则》。

修订后的《董事会薪酬与提名委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》详见上海证券交易所网站。

三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于选举董事会各专业委员会成员的议案》

同意选举李如成先生、李如刚先生、钱平先生、包季鸣先生、李柯玲女士担任董事会第三届战略发展委员会委员,董事长李如成先生为战略发展委员会主任委员;

同意选举包季鸣先生、邱妘女士、许奇刚先生担任董事会薪酬与提名委员会委员,并同意由包季鸣先生担任薪酬与提名委员会主任委员;

同意选举邱妘女士、李柯玲女士、李寒穷女士担任董事会审计委员会委员,并同意由邱妘女士担任审计委员会主任委员。

四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任钱平先生为公司总经理。

五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任张飞猛先生为公司副总经理,聘任吴幼光先生为公司副总经理兼财务负责人。

六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

同意聘任刘新宇女士为公司董事会秘书,聘任金松先生为公司证券事务代表。

附件:

1、公司董事简历

2、公司高级管理人员简历

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月十四日附件 1:公司董事简历

李如成 男,1951 年出生,高级经济师,历任第九届、第十届、第十一届全国人大代表,宁波青春发展公司总经理、宁波雅戈尔制衣有限公司董事长兼总经理、公司董事长兼总经理,现任中国上市公司协会副会长,宁波上市公司协会会长,公司第八届董事会董事长、董事会第三届战略发展委员会主任委员,兼任宁波盛达发展有限公司执行董事兼总经理、宁波雅戈尔控股有限公司董事长。

李如刚 男,1954 年出生,高级经济师。历任宁波青春服装厂销售科科长、宁波雅戈尔西服厂厂长、宁波雅戈尔制衣实业有限公司董事兼总经理,现任中国服装协会副会长,公司第八届董事会副董事长、董事会第三届战略发展委员会委员,雅戈尔服装控股有限公司董事长。

钱 平 男,1965 年出生,本科学历,国际商务师,曾任澳门南光(集团)有限公司开发部副总经理,上海南光联合房地产有限公司总经理,南光实业有限公司总经理,南光恒丰置业有限公司总经理,杭州大厦有限公司董事、副董事长;现任公司第八届董事会董事兼总经理、董事会第三届战略发展委员会委员、雅戈尔置业控股有限公司董事长兼总经理,兼任上海雅戈尔置业有限公司、宁波雅戈尔达蓬山旅游投资开发有限公司、宁波雅戈尔动物园有限公司执行董事、哈工大首创科技股份有限公司董事。

李寒穷 女,1977 年出生,美国加州州立大学工商管理学士,中欧商学院EMBA,曾任雅戈尔(香港)实业有限公司副总经理、上海凯石投资管理有限公司副总经理,现任公司第八届董事会董事、董事会第三届审计委员会委员,兼任雅戈尔投资有限公司总经理、宁波银行股份有限公司董事。

许奇刚 男,1975 年出生,硕士学历,毕业于浙江工业大学,曾在美国纽约大学进修一年,中欧商学院 09 级 EMBA。曾在宁波雅戈尔服饰有限公司审计部工作,历任雅戈尔服饰有限公司北京分公司经理、北京区域总经理、销售部副总经理、重庆雅戈尔服饰有限公司总经理、新马服装集团有限公司总经理,现任雅戈尔集团股份有限公司第八届董事会董事、董事会第三届薪酬与提名委员会委员。

李 聪 男,1962 年出生,毕业于中国人民大学贸易经济商业企业管理专业,曾在外经贸部驻大连特派员办事处、中国南光进出口总公司工作,历任南光集团有限公司人事副经理、经理、杭州大厦有限公司外方总经理兼杭州大厦宾馆总经理,现任公司第八届董事会董事,雅戈尔置业控股有限公司董事。

包季鸣 男,1952年出生,管理科学博士,经济学博士后,教授。曾任上海助剂厂技校校长,复旦发展研究院秘书长,上海市教委副处长,上海实业(集团)有限公司办公室副总经理、办公室总经理、海外事业部总经理、企业管理部总经理、集团助理总裁、集团副总裁兼海外公司总裁、集团执行董事兼海外公司董事长。现任复旦大学管理学院企业管理系教授,EMBA学术主任,上海市管理科学学会副理事长,任公司第八届董事会独立董事、董事会第三届薪酬与提名委员会主任委员、战略发展委员会委员。

李柯玲 女,1952年出生,高级经济师。曾任东华大学服装学院院长,上海服装集团高级经济师,上海服装研究所所长,国家服装质量检测中心主任,现任上海视觉艺术学院时尚学院院长、书记,上海装苑文化艺术设计学院院长,任公司第八届董事会独立董事、董事会第三届战略发展委员会委员、审计委员会委员。

邱 妘 女,1963 年出生,硕士研究生,会计学教授,硕士生导师。曾任宁波大学商学院会计系主任、宁波大学国际交流学院副院长、院长、书记,中国石化镇海炼油化工股份有限公司独立董事,现任宁波大学会计学教授、硕士生导师,宁波大学国际交流学院院长,宁波大学会计国际发展研究中心主任,宁波市会计学会副会长,中国会计学会理事,宁波港股份有限公司、宁波慈星股份有限公司、银亿房地产股份有限公司独立董事,任公司第八届董事会独立董事、董事会第三届审计委员会主任委员、薪酬与提名委员会委员。附件 2:公司高级管理人员简历

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