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雅戈尔(600177)2014年04月14日召开股东大会

作者:上海市管理科学学会 来源:上海市管理科学学会 发布日期:2018-09-14

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年度按母公司实现的净利润663,496,832.27元进行分配,截止2013年12月31日,母公司盈余公积为1,241,122,664.75元,已超过公司注册资本的50%,根据《公司章程》规定,公司2013年度可以不再提取法定公积金,加上年初未分配利润3,300,788,613.95元,减去2012年度分红1,113,305,847.5元,期末可供分配的利润为2,850,979,598.72元。

  公司董事会提出以下利润分配预案:以公司2013年末的总股本2,226,611,695股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),剩余利润结转下年度。

  公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。

  

 

 

 

5.审议公司2013年年度报告及摘要

  公司2013年度财务报告经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告,公司已按照中国证监会和上海证券交易所有关文件的要求编制了2013年年度报告及其摘要。

  

 

 

 

6.审议关于续聘2014年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

  鉴于立信会计师事务所历年来坚持以公允、客观的态度进行全面审计,表现出良好的职业操守和业务素质,能按时完成公司年度报告审计工作,并有效协助公司按业务板块、分阶段、差异化地推进内控规范体系建设,建议续聘立信会计师事务所为公司2014年度财务报告及内部控制审计机构,并提请股东大会授权董事会决定2014年度财务报告及内部控制审计费用。

  

 

 

7.审议关于授权公司董事长、副董事长办理银行授信申请的议案

  公司在多年的经营中,树立了良好的企业信用,与银行建立了长期紧密的合作关系。

  根据公司生产经营需要,公司拟授权董事长、副董事长办理银行授信项下的各类金融机构业务申请事宜并签署相关合同及文件,授权期限自股东大会审议通过之日起三年;董事长、副董事长应就授信申请进展情况及时向董事会汇报。

  

 

 

 

8.审议关于董事会换届及董事津贴的议案 

 鉴于公司第七届董事会任期即将届满,公司第八届董事会将由九名董事组成,其中独立董事三名,股东推荐的董事六名。根据公司股东的提名,推荐李如成先生、李如刚先生、钱平先生、李寒穷女士、许奇刚先生、李聪先生等六人为公司第八届董事会股东董事候选人,以上候选人的任职资格已经通过董事会薪酬与提名委员会审查。

  公司董事为完善公司法人治理结构、提升董事会科学决策水平、促进公司规范运作付出了辛勤的劳动,作出了重要贡献。为进一步调动董事的工作积极性,推动公司长远、健康的可持续发展,公司拟每月向董事(不包括独立董事)发放董事津贴2,000元(税后)。

  

  董事候选人简历:

  李如成男,1951年出生,高级经济师,历任第九届、第十届、第十一届全国人大代表,宁波青春发展公司总经理、宁波雅戈尔制衣有限公司董事长兼总经理、公司董事长兼总经理,现任中国上市公司协会副会长,宁波上市公司协会会长,公司第七届董事会董事长,兼任宁波盛达发展有限公司执行董事、宁波雅戈尔控股有限公司董事长。

  李如刚男,1954年出生,高级经济师。历任宁波青春服装厂销售科科长、宁波雅戈尔西服厂厂长、宁波雅戈尔制衣实业有限公司董事兼总经理,现任中国服装协会副会长,公司第七届董事会副董事长,雅戈尔服装控股有限公司董事长。

  钱平男,1965年出生,本科学历,国际商务师,曾任澳门南光(集团)有限公司开发部副总经理,上海南光联合房地产有限公司总经理,南光实业有限公司总经理,南光恒丰置业有限公司总经理,杭州大厦有限公司董事、副董事长;现任雅戈尔置业控股有限公司董事长兼总经理,兼任上海雅戈尔置业有限公司、宁波雅戈尔达蓬山旅游投资开发有限公司、宁波雅戈尔动物园有限公司执行董事、哈工大首创科技股份有限公司董事。

  李寒穷女,1977年出生,美国加州州立大学工商管理学士,中欧商学院EMBA,曾任雅戈尔(香港)实业有限公司副总经理、上海凯石投资管理有限公司副总经理,现任公司第七届董事会董事,兼任雅戈尔投资有限公司总经理、宁波银行股份有限公司董事。

  许奇刚男,1975年出生,硕士学历,毕业于浙江工业大学,曾在美国纽约大学进修一年,中欧商学院09级EMBA。曾在宁波雅戈尔服饰有限公司审计部工作,历任雅戈尔服饰有限公司北京分公司经理、北京区域总经理、销售部副总经理、重庆雅戈尔服饰有限公司总经理、新马服装集团有限公司总经理,现任雅戈尔集团股份有限公司第七届董事会董事兼总经理。

  李聪男,1962年出生,毕业于中国人民大学贸易经济商业企业管理专业,曾在外经贸部驻大连特派员办事处、中国南光进出口总公司工作,历任南光集团有限公司人事副经理、经理、杭州大厦有限公司外方总经理兼杭州大厦宾馆总经理,现任公司第七届董事会董事,雅戈尔置业控股有限公司董事。

  

 

 

 

 

9.审议关于独立董事候选人提名及独立董事津贴的议案

  鉴于公司第七届董事会任期即将届满,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定,拟提名包季鸣先生、李柯玲女士、邱妘女士为公司第八届董事会独立董事候选人,独立董事候选人的资格尚需中国证监会审核,并提交公司股东大会选举决定。

  拟定公司独立董事每月津贴标准为1万元(税后),独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按《公司法》以及《公司章程》等有关规定行使职权的合理费用可以在公司据实报销。

  

  独立董事候选人简历:

  包季鸣男,1952年出生,管理科学博士,经济学博士后,教授。曾任上海助剂厂技校校长,复旦发展研究院秘书长,上海市教委副处长,上海实业(集团)有限公司办公室副总经理、办公室总经理、海外事业部总经理、企业管理部总经理、集团助理总裁、集团副总裁兼海外公司总裁、集团执行董事兼海外公司董事长。现任复旦大学管理学院企业管理系教授,EMBA学术主任,上海市管理科学学会副理事长。

  李柯玲女,1952年出生,高级经济师。曾任东华大学服装学院院长,上海服装集团高级经济师,上海服装研究所所长,国家服装质量检测中心主任,现任上海视觉艺术学院时尚学院院长、书记,上海装苑文化艺术设计学院院长。

  邱妘女,1963年出生,硕士研究生,会计学教授,硕士生导师。曾任宁波大学商学院会计系主任、宁波大学国际交流学院副院长、院长、书记,中国石化镇海炼油化工股份有限公司独立董事,现任宁波大学会计学教授、硕士生导师,宁波大学会计国际发展研究中心主任,宁波市会计学会副会长,中国会计学会理事,宁波港股份有限公司、宁波慈星股份有限公司、银亿房地产股份有限公司独立董事。

  

 

 

 

 

 

10.审议关于监事会换届及监事津贴的议案

.  鉴于公司第七届监事会任期即将届满,公司第八届监事会将由五名监事组成。

  根据公司股东的提名,本届监事会推荐李如祥先生、王梦玮先生、刘建艇先生三人为第八届监事会股东监事候选人。

  公司职工代表已选举杨珂先生、徐鹏先生为职工代表监事。

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