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雅戈尔集团股份有限公司2013年度股东大会决议公告

作者:上海市管理科学学会 来源:上海市管理科学学会 发布日期:2018-09-14

股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2014-022

2013年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

本次会议没有否决或修改提案的情况。

本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间和地点

雅戈尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度股东大会于2014年4月14日在公司办公大楼一楼会议室召开。

(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例:

序号

议案内容

同意票数

同意比例

反对票数

反对比例

弃权票数

弃权比例

是否通过

1

公司2013年度董事会工作报告

794,384,447

100%

0

0%

0

0%

2

公司2013年度财务报告

794,384,447

100%

0

0%

0

0%

3

公司2013年度监事会工作报告

794,384,447

100%

0

0%

0

0%

4

关于公司2013年度利润分配的议案

4.1

以公司2013年末的总股本2,226,611,695股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),剩余利润结转下年度

794,384,447

100%

0

0%

0

0%

4.2

公司本年度拟不实施资本公积金转增股本

794,383,447

99.9999%

0

0%

1,000

0.0001%

5

公司2013年年度报告及摘要

794,384,447

100%

0

0%

0

0%

6

关于续聘2014年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

6.1

续聘立信会计师事务所为公司2014年度财务报告审计机构

792,282,447

99.74%

0

0%

2,102,000

0.26%

6.2

授权董事会决定2014年度财务报告审计费用

792,282,447

99.74%

0

0%

2,102,000

0.26%

6.3

续聘立信会计师事务所为公司2014年度内部控制审计机构

792,282,447

99.74%

0

0%

2,102,000

0.26%

6.4

授权董事会决定2014年度内部控制审计费用

792,283,447

99.74%

0

0%

2,101,000

0.26%

7

关于董事会换届及董事津贴的议案

7.1

选举李如成为公司第八届董事会董事

794,384,447

100%

0

0%

0

0%

7.2

选举李如刚为公司第八届董事会董事

794,384,447

100%

0

0%

0

0%

7.3

选举钱 平为公司第八届董事会董事

794,384,447

100%

0

0%

0

0%

7.4

选举李寒穷为公司第八届董事会董事

794,384,447

100%

0

0%

0

0%

7.5

选举许奇刚为公司第八届董事会董事

794,384,447

100%

0

0%

0

0%

7.6

选举李 聪为公司第八届董事会董事

794,384,447

100%

0

0%

0

0%

7.7

董事津贴为每月2,000元(税后)

792,283,447

99.74%

2,101,000

0.26%

0

0%

8

关于独立董事候选人提名及独立董事津贴的议案

8.1

选举包季鸣为公司第八届董事会独立董事

794,384,447

100%

0

0%

0

0%

8.2

选举李柯玲为公司第八届董事会独立董事

794,384,447

100%

0

0%

0

0%

8.3

选举邱 妘为公司第八届董事会独立董事

794,384,447

100%

0

0%

0

0%

8.4

独立董事津贴为每月1万元(税后)

794,384,447

100%

0

0%

0

0%

9

关于监事会换届及监事津贴的议案

794,384,447

100%

0

0%

0

0%

9.1

选举李如祥为公司第八届监事会监事

794,384,447

100%

0

0%

0

0%

9.2

选举王梦玮为公司第八届监事会监事

794,384,447

100%

0

0%

0

0%

9.3

选举刘建艇为公司第八届监事会监事

794,384,447

100%

0

0%

0

0%

9.4

监事津贴为每月1,000元(税后)

794,384,447

100%

0

0%

0

0%

10

关于授权公司董事长、副董事长办理银行授信申请的议案

794,384,447

100%

0

0%

0

0%

11

关于修订《公司章程》的议案注

794,384,447

100%

0

0%

0

0%

12

关于修订《董事会议事规则》的议案

794,384,447

100%

0

0%

0

0%

13

关于修订《监事会议事规则》的议案

794,384,447

100%

0

0%

0

0%


(三)本次股东大会采取记名投票表决方式,符合《公司法》以及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事长李如成先生主持。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

公司在任董事11人,出席6人;董事蒋群、荆朝晖、独立董事叶如棠、翁礼华、蒋衡杰因个人原因未出席会议;公司在任监事3人,均出席会议;公司董事会秘书出席会议,副总经理兼财务负责人吴幼光列席会议,副总经理王升平因个人原因未列席会议。

二、提案审议情况

出席会议的股东和代理人人数

35

所持有表决权的股份总数(股)

794,384,447

占公司有表决权股份总数的比例(%)

35.68


注:涉及以特别决议通过的《关于修订的议案》,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会由浙江和义观达律师事务所陈农律师、刘燕妮律师现场见证并出具《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、上网公告附件

《浙江和义观达律师事务所关于雅戈尔集团股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

二〇一四年四月十四日

股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2014-023

雅戈尔集团股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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